Castel nuntempe alfrontas du aliajn (financajn) enketojn en Francio, ĉi -foje pri siaj operacioj en Ĉinio, laŭ franca regiona ĵurnalo Sud Ouest. La enketo pri la supozata arkivado de "falsaj bilancoj" kaj "mono lavanta fraŭdon" de Castellane per ĝiaj filioj estas relative kompleksa.
La enketo rondiras ĉirkaŭ la transakcioj de Castel en Ĉinio per siaj branĉoj Castel Frères kaj BGI (Beers and Coolers International), ĉi-lasta per Singapura komercisto Kuan Tan (Chen Guang) establante du komunajn entreprenojn en la ĉina merkato (Langfang Changyu-Castel kaj Yantai). Changyu-Castel partnerita kun ĉina vin-giganto Changyu en la fruaj 2000-aj jaroj.
La franca brako de ĉi tiuj komunaj entreprenoj estas la ento de Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), foje prezidata de BGI kaj Castel Frères. Tamen, Chen Guang poste komencis konflikti kun Castel kaj serĉis kompenson per ĉinaj tribunaloj por lia (Chen Guang) implikiĝo en la aranĝo, antaŭ ol atentigi francajn aŭtoritatojn pri ebla krimo de Castel.
"Castel investis $ 3 milionojn en participoj en du ĉinaj kompanioj - taksitaj pli proksimaj al $ 25 milionoj dek jarojn poste - sen ke la francaj aŭtoritatoj sciu," la raporto de Sud Ouest diris. “Ili neniam estas registritaj sur la bilanco de VASF. La profitoj, kiujn ili generas, estas kredititaj ĉiujare al la kontoj de la Gibraltar Castel -filio Zaida Corporation. "
Francaj aŭtoritatoj komence lanĉis enketon en Bordeaux en 2012, kvankam tiuj esploroj havis siajn avantaĝojn tra la jaroj, kun la franca Nacia kaj Internacia Audit -Sekcio (DVNI) komence petante al VASF pagi 4 milionojn da eŭroj en arretoj antaŭ ol francaj aŭtoritatoj faligis la kazon en 2016.
Akuzoj de "falsa bilanca prezento" (ne listigi komunajn akciojn) ankoraŭ estas enketitaj. Dume, la Franca Financa Prokurorejo (PNF) prenis "impostan fraŭdan lavadon de mono" (Castel per Gibraltar-bazita Zaida).
"Sub pridemandado de Sud Ouest, la grupo Castel estis malvolonta respondi pri la merito de la kazo kaj insistis, ke en ĉi tiu etapo ne temas pri iu ajn demando krom la enketo de Bordeaux," la gazeto Sud Ouest diris.
"Ĉi tio estas teknika kaj kontada disputo," la advokatoj de Castel aldonis.
Sud Ouest vidas la kazon, kaj precipe la rilato inter Castel kaj Chen Guang, kiel kompleksa - kaj la jura procezo inter ambaŭ estas eĉ pli.
Afiŝotempo: aŭgusto-22-2022