Castel nun alfrontas du aliajn (financajn) esplorojn en Francio, ĉi-foje pri siaj operacioj en Ĉinio, laŭ franca regiona ĵurnalo Sud Ouest. La esploro pri la supozata arkivado de "falsaj bilancoj" kaj "monlavado-fraŭdo" fare de Castellane per siaj filioj estas relative kompleksa.
La enketo rondiras ĉirkaŭ la transakcioj de Castel en Ĉinio tra ĝiaj Castel Frères kaj BGI (Bieroj kaj Coolers International) branĉoj, ĉi-lasta tra singapura komercisto Kuan Tan (Chen Guang) establante du komunentreprenojn en la ĉina merkato (Langfang Changyu-Castel kaj Yantai). Changyu-Castel partneris kun ĉina vingiganto Changyu en la fruaj 2000-aj jaroj.
La franca brako de tiuj komunentreprenoj estas la Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) unuo, foje kondukita fare de BGI kaj Castel Frères. Tamen, Chen Guang poste komencis konflikti kun Castel kaj serĉis kompenson tra ĉinaj tribunaloj por sia (Chen Guang) implikiĝo en la aranĝo, antaŭ alarmado de francaj aŭtoritatoj pri ebla delikto de Castel.
"Castel investis 3 milionojn da dolaroj en investoj en du ĉinaj kompanioj - laŭtakse pli proksime al 25 milionoj da dolaroj dek jarojn poste - sen ke la francaj aŭtoritatoj sciu," diris la raporto de Sud Ouest. “Ili neniam estas registritaj en la bilanco de la VASF. La profitoj kiujn ili generas estas kredititaj ĉiujare al la kontoj de la Gibraltar Castel-filio Zaida Corporation."
Francaj aŭtoritatoj komence lanĉis enketon en Bordeaux en 2012, kvankam tiuj enketoj havis siajn altiĝojn kaj malsuprojn tra la jaroj, kie la franca Nacia kaj Internacia Revizio-Sekcio (DVNI) komence petas al VASF pagi 4 milionojn da eŭroj en prokrasto antaŭ ol francaj aŭtoritatoj faligis la. kazo en 2016.
Akuzoj pri "malvera bilanco-prezento" (ne listiganta akciojn de komunentrepreno) daŭre estas sub enketo. Dume, la Franca Financa Prokurorejo (PNF) okupiĝis pri "impostfraŭda monlavado" kazo (Castel tra Ĝibraltara Zaida).
"Sub demandado de Sud Ouest, la Grupo Castel malvolontas respondi pri la meritoj de la kazo kaj insistis, ke en ĉi tiu etapo, ĝi ne estas la temo de iu ajn demando krom la Bordeaux-enketo," diris la ĵurnalo Sud Ouest.
"Ĉi tio estas teknika kaj kontada disputo," aldonis la advokatoj de Castel.
Sud Ouest vidas la kazon, kaj precipe la rilaton inter Castel kaj Chen Guang, kiel kompleksa - kaj la jura procezo inter la du estas eĉ pli tiel.
Afiŝtempo: Aŭg-22-2022